滚动新闻  
广告位
天下新闻网您当前的位置:滚动首页 > 滚动安居 >

审案发现涉黑恶线索 民事纠纷牵出“套路贷”团伙冷酷老婆啵一个

时间:2018-09-17 02:19  来源:滚动新闻  作者:www.bioccn.com

    日前,广州中院金融庭对一起涉嫌“套路贷”的民事纠纷进行宣判,当庭裁定驳回原告起诉,并将涉嫌犯罪的相关材料移送公安机关,这是广州中院在民事纠纷中审查出涉嫌“套路贷”犯罪的第一案。

    据悉,制造借贷合同、收据、转账记录等完整证据链条,意图通过民事诉讼侵害债务人合法权益,是“套路贷”的惯常“套路”。广州中院深入推进扫黑除恶专项斗争,要求民事审判工作中也要加强涉黑恶犯罪线索的排查,这才让黑恶势力“撞上刀口”。

    借款合同疑点重重

    2017年8月5日,黄某与高某签订《借款合同》,约定黄某向高某提供借款33000元,月息2%等。同日,高某签署《借据》《收据》各一张,确认收到借款33000元,黄某当晚向高某转账33000元,高某在收到款项后随即通过手机银行向案外人王某转出24750元。后黄某以高某未依约还款为由,起诉要求高某偿还借款33000元及利息。

    高某称实际借款金额仅有8250元,黄某是金某公司员工,上述《借款合同》《借据》《收据》均是按黄某的指示填写借款数额以及签名,其收款后的转账行为也是黄某直接操控高某的手机实施,高某、黄某均表示不认识收款人王某。高某为证明其主张,向法院提供了报警回执、金某公司的微信放贷广告截图以及高某曾受暴力催收的照片等证据。

    一审法院以《借款合同》《收据》《借据》是高某本人所签,黄某向高某转账交付款项,高某未能提供证据证明24750元系黄某转出为由,支持黄某的全部诉讼请求。判后,高某上诉。

    二审中,经办法官经过阅卷,发现该案借贷尽管存在借款合同、收据、转账记录等证据,但仍然疑点重重:为何高某收款后两分钟不到即向“不认识”的王某转账支付大部分款项?为何该案金额不大,证据链条完整,高某却强烈否认收到全部借款,且言之凿凿,而其描述的借款经过与“套路贷”相关作案手段高度相似?法官遂决定加大对借贷事实的审查力度。

    以拍裸照等方式暴力催收

    公安机关抓获10余人

    为彻查借贷事实,经办法官三次传票传唤黄某本人,要求其到庭就有关案件事实接受询问,并一再电话告知黄某的代理律师,要求其通知黄某到庭。黄某本人并未到庭,其代理律师则称一直无法与黄某本人联系,亦拒绝当庭致电黄某本人。

    经办合议庭调取了黄某、王某的银行流水,发现在该案借款发生前后各三个月,黄某、王某与另一案外人张某存在密切的资金往来。其中,黄某向高某出借的33000元即直接来源于张某的转账,而王某与张某账户在半年间的资金流水总额达400多万元。黄某称其不认识王某显然与事实不符,该案有“虚假制造银行流水”之嫌。

    经检索关联案件,合议庭发现以黄某为原告的借贷案件在一审法院已有3起。另发现,2018年1月,高某的父亲曾以黄某暴力催收该案债务构成侵权为由,起诉要求黄某赔偿损失,一审法院予以支持。该案符合“以暴力手段进行催收”的套路贷特征。至此,黄某等人的放贷“套路”基本清晰。

    鉴于提起民事诉讼只是不法分子借以侵占借款人合法财产的手段,办案合议庭将该案向院扫黑除恶办报告并移送涉嫌犯罪的相关线索,扫黑除恶办高度重视,积极联系政法机关、公安部门进行处理,一场打击行动悄然展开。

    6月29日,广州市公安局荔湾区分局对高某被诈骗一案进行立案侦查。截至该案宣判之日,公安机关已经捣毁金某公司的作案窝点,抓获主要犯罪嫌疑人张某等10余人,并对该案原告黄某进行网上追逃。经向侦查机关了解,张某、黄某、王某等人多次以金某公司名义招揽客户,骗取客户签订虚高借款合同,事后雇佣社会闲散人员通过非法拘禁、拍裸照等方式暴力催收,手段极其恶劣。

    南方网全媒体记者 尚黎阳

    通讯员 谢春晖

    本栏统筹:赵杨

    中央扫黑除恶第8督导组督导进驻期间联系方式

    督导进驻期间:2018年9月1日—9月30日

    值班电话:020-87185990、87185991、87185992

    专门邮政信箱:广州市909信箱,邮编510100

    受理举报电话时间:每天8:00—20:00

    江门

    扫除村内黑恶势力 土地鱼塘终还村民

    南方网讯 (全媒体记者/尚黎阳)今年5月17日,江门市中级人民法院对关和合、关松深父子等人组成的黑恶势力犯罪集团进行宣判,关和合、关松深父子分别被判处有期徒刑15年3个月和5年4个月。打掉这一黑恶势力后,被侵占的土地和鱼塘也终于回到村民手中。

    据悉,南镇村原村民委员会主任关和合以约1000元一亩的超低价,包揽了接近2000亩水塘,随后重新向外发包,随意加价,以高价转包给村民,导致大量村民走投无路,只能外出谋生。

    经查,多年来,关和合通过秘密贿选手段,让亲信分别当选为睦洲镇南镇村、黄布村村民委员会主任,为其在当地的工程建设、生产经营等经济活动中谋取非法利益。在关和合黑势力犯罪集团的影响下,村委会账户“空空如也”,承包款、土地流转款、工程款甚至工资等总共418万元遭其拖欠。

    2017年初,新会区、睦洲镇两级党委、政府高度重视,把南镇村列为软弱涣散党组织、村级换届重点难点村,并成立区、镇两级南镇工作组,整合各部门力量进行彻底整治、综合治理。

    在充分的调查摸底和准备下,江门市公安机关重拳出击,将关和合、关松深父子黑恶势力犯罪团伙抓获,今年5月17日,关和合、关松深父子获刑入狱。通过清产核资和清理历史问题,依法处理相关违法合同,同时重新公开发包土地等资源,南镇村追回欠款200多万元,村委会的运作逐步步入正轨。

    河源

    10人恶势力犯罪集团被起诉

    南方网讯 (全媒体记者/尚黎阳)以王某、赖某某、谢某某为骨干的10人恶势力犯罪集团,涉嫌犯抢劫罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪,近日被河源市紫金县人民检察院依法批捕、起诉,有力地打击和震慑了涉黑涉恶犯罪。

返回首页
返回首页
广告位
 
图片新闻
最火资讯
  1. 网媒记者走进千年松溉古镇 听当
  2. 买房不用着急了!国土委送来定心
  3. 彭清华:始终高举伟大旗帜 奋力
  4. 小蜜app 经营模式介绍,帮助商家
  5. 80天10地出手:不得拒绝公积金贷
频道精选
市财政局党组书记、局市财政局党组书记、局
网站首页  |  关于我们  |  广告服务  |  联系方式  |  版权说明  
滚动天下新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用! Copyright © 2015-2016  www.bioccn.com
主办单位:滚动天下新闻  ICP备案号:沪ICP备14051409号-1 sitemap 网站地图 联系邮箱:love7411@126.com